El objetivo principal de ZWEELER es ayudar a que la gente se divierta y compita en los deportes que le gustan. Por ese motivo, ZWEELER apoyará con gusto a cualquier persona que esté legalmente autorizada a unirse/competir, ¡siempre y cuando JUEGUE POR DIVERSIÓN Y NO SE APARTE DEL OBJETIVO! Lo contrario también es cierto: SI ALGO DISTINTO DE LA DIVERSIÓN se convierte en el objetivo del jugador, ZWEELER hará todo lo que esté a su alcance para proteger, informar y ayudar a la persona que haya malinterpretado el significado de la existencia de ZWEELER.
Para evitar situaciones en las que ZWEELER sea utilizado (o intente utilizarse) para otros fines distintos a la DIVERSIÓN, se han establecido las siguientes reglas:
CUMPLIMIENTO
ZWEELER is licensed and regulated by the Malta Gaming Authority (MGA) to offer remote (on-line) betting games over the internet, under the Remote Gaming Regulations, 2004. Under the licence conditions issued by the MGA, ZWEELER is required to have in place adequate measures to prevent its systems from being used for the purposes of money laundering, terrorist financing or any other criminal activity. ZWEELER is therefore obliged to follow the provisions contained in the Maltese legal framework namely the Prevention of Money Laundering Act (Chapter 373 of the laws of Malta ), the Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2008 (Legal Notice 188 of 31st July 2008 of the laws of Malta) and any guidance notes issued by the relevant Authorities.
COMPROMISO
Zweeler se obliga completamente a:
proteger la organización y sus actividades en todo momento y protege su reputación y todo contra la amenaza del blanqueo de capitales, el financiamiento de terrorismo y otras actividades criminales.
estar constantemente alerta para evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo con el objetivo de reducir y controlar el riesgo, riesgos acerca de reputación, legislación y regulación.
cumplir con la obligación social de evitar criminalidad pesada y de no permitir que sus sistemas sean usados para promover estos crímenes.
tenerse al tanto de los desarrollos en nivel nacional e internacional en cuanto a eventuales iniciativas para evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo.
MEDIDAS OPERATIVAS
Con el fin de evitar que haya lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ZWEELER,
designó a uno de sus funcionarios superiores como Oficial de Informes contra el Lavado de Dinero (MLRO, por sus siglas en inglés) designado, cuyas responsabilidades incluyen los deberes requeridos por las leyes, regulaciones y notas de orientación.
tomar medidas adecuadas para comprobar la identidad de cada persona, a quien se quiere ofrecer sus servicios. El proceso de registración de Jugadores se ocupa de este objetivo, según establecido en las condiciones generales, para la investigación profunda que debe ser realizada antes de abrir una Cuenta de Usuario;
llevar, en todo momento, una lista precisa online de todos los Jugadores registrados;
guardar documentación acerca de las identificaciones y transacciones como es mencionado en las leyes, reglamentos y normas;
ocuparse de arreglar cursos de principiantes y sesiones de entrenamiento continuas para todos los empleados relevantes, así que estarán conscientes de sus responsabilidades personales y los procedimientos en cuanto a la identificación de Jugadores, al control a las actividades de los Jugadores, a llevar datos e informar sobre transacciones no habituales/ sospechosas;
ocuparse de desarrollar y mantener esta política según obligaciones legales y reglamentarias desarrolladas y consejos de autoridades relevantes.
iniciar una investigación, con atención especial, y en lo posible, al fondo y la función de transacciones complejas o transacciones grandes y transacciones que probablemente, por su naturaleza, tienen que ver con prácticas de blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo;
comunicar presunciones o conocimientos acerca de prácticas de blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo al MGA y, si es necesario, el Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), establecido legalmente como una representación del gobierno maltés que es responsable de coleccionar, juntar, tratar, analizar y difundir información, con vistas a la prevención de prácticas de blanqueo de capitales y el combate al financiamiento de terrorismo; y
cooperar con todas las autoridades administrativas, judiciales y de mantenimiento en sus intentos de evitar y rastrear actividades criminales.
no aceptar abrir cuentas anónimas o cuentas con nombres inventados, así que el poseedor beneficiario de verdad no es conocido;
no aceptar dinero en efectivo de Jugadores. El dinero sólo puede ser recibido de Jugadores por medio de uno de los métodos siguientes: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias electrónicas, cheques telegráficos y cualquier otro método aprobado por el MGA;
no registrar un Jugador que es menor de 18 años;
sólo registrar una sola cuenta en nombre de una personas determinada; tener más que una cuenta es estrictamente prohibido;
La transferencia de los pagos de ganancias que superen los 250 euros se enviarán al mismo destino que la fuente de donde provienen los fondos.
no aceptar una apuesta, a menos que la Cuenta de Usuario esté en nombre del Jugador y que haya suficiente dinero en la cuenta para cubrir la suma de la apuesta;
En caso de que los depósitos sean superiores a 2,000 EUROS, acumulados durante un periodo de 180 días, será necesaria una identificación completa de la persona.
donde es considerado necesario, verificar la capacidad de pago del Jugador con terceros que han facilitado información sobre el Jugador antes;
si queda claro que alguien ha dado información falsa después la entrega de documentos respeto a una investigación profunda, no inscribir a esta persona. Si la persona ya fue inscrita, Zweeler anulará inmediatamente la inscripción de esta persona como Jugador con la empresa.
